Seorang pengguna kripto secara tak sengaja menukar aset senilai $50 juta menjadi hanya sekitar $37.000. Transaksi ini terjadi di blockchain Ethereum dan melibatkan pertukaran token USDT milik Tether dengan token Aave. Kejadian ini mengundang perhatian luas karena ketidakseimbangan nilai yang sangat ekstrem terjadi saat proses swap tersebut.
Pengguna menerima peringatan jelas dari antarmuka aplikasi Aave yang menunjukkan dampak harga yang sangat besar sebelum transaksi dikonfirmasi. Namun, transaksi tersebut tetap diteruskan, dan penukaran dilakukan melalui platform desentralisasi yang disebut CoW Swap. Transaksi ini menggunakan pool likuiditas di Sushiswap yang hanya berisi kurang dari $100.000 aset.
Mengapa Kesalahan Terjadi?
Kesalahan utama terletak pada penggunaan pool likuiditas yang sangat kecil untuk transaksi yang bernilai besar. Pool ini tidak mampu memenuhi swap sebesar $50 juta, sehingga harga token terdistoris secara ekstrem. Aplikasi yang digunakan memang sudah memberikan peringatan kepada pengguna, tapi sistemnya hanya menampilkan checkbox konfirmasi risiko tanpa mekanisme perlindungan yang lebih aktif.
Siapa yang Mendapat Keuntungan?
Pihak paling diuntungkan adalah Titan, sebuah block builder di Ethereum, yang memperoleh keuntungan sebesar sekitar $35 juta dari insiden ini. Block builder berperan menyusun transaksi dalam blok blockchain dan menerima “tip” dari pengguna agar transaksi mereka diprioritaskan. Dalam kasus ini, arbitrage bot bekerja sama dengan Titan untuk memanfaatkan ketidakseimbangan harga tersebut. Bot dan Titan membagi hasil keuntungan, dengan bot memperoleh sekitar $13 juta.
Partisipan Lain dan Biaya Transaksi
Selain Titan dan bot arbitrase, beberapa protokol lain juga mendapatkan keuntungan kecil. Aave menerima biaya sebesar sekitar $110.000 dari transaksi ini berdasarkan tarif 0,25% pada antarmuka situsnya. Meski begitu, Aave telah menawarkan untuk mengembalikan biaya tersebut kepada pengguna, tetapi belum ada respons dari pihak transaksi. CoW Swap juga memperoleh biaya dari pelaksanaan swap melalui solver mereka dan pool likuiditas yang dipakai, termasuk Uniswap dan Sushiswap.
Langkah Perbaikan dari Platform DeFi
Aave sedang mengembangkan fitur baru bernama Aave Shield yang secara otomatis akan memblokir transaksi swap dengan dampak harga lebih dari 25%. Sementara itu, CoW Swap tengah melakukan investigasi terkait masalah eksekusi solver dan potensi kebocoran mempool untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Diskursus Mengenai Kewajiban Kesalahan
Banyak pakar berpendapat bahwa pengguna bukanlah pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden tersebut. Integrasi antara antarmuka Aave dan CoW Swap memberi kesan aman yang sesungguhnya tidak terjadi. Sebuah peringatan berupa checkbox dinilai tidak cukup. Solusi yang disarankan adalah adanya panduan dan proteksi eksekusi transaksi yang lebih ketat agar pengguna terdampak tidak mengalami kerugian besar secara sewenang-wenang.
Ringkasan Fakta Utama:
- Pengguna menukar $50 juta USDT untuk Aave senilai $37.000.
- Swap dilakukan melalui CoW Swap dan pool kecil di Sushiswap.
- Titan, block builder Ethereum, mendapat keuntungan sekitar $35 juta.
- Arbitrage bot memperoleh sekitar $13 juta.
- Aave menerima biaya sebesar $110.000 dan menawarkan pengembalian.
- Aave dan CoW Swap sedang menerapkan peningkatan keamanan transaksi.
Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi ekosistem DeFi tentang risiko likuiditas dan perlunya perlindungan pengguna saat menangani transaksi besar. Protokol blockchain terus beradaptasi untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan.
