Sejumlah bursa kripto yang terkait dengan Rusia diketahui membantu pengguna mengalihkan dana di luar jangkauan sanksi keuangan Barat. Temuan ini berasal dari laporan terbaru perusahaan analitik blockchain Elliptic yang mengungkap jaringan platform yang beroperasi di bawah radar pengawasan internasional.
Elliptic mengidentifikasi lima bursa kripto yang sebagian besar tidak secara resmi terkena sanksi, namun masih menyediakan jalur transaksi volume besar untuk entitas yang dibatasi secara finansial. Hanya Bitpapa, sebuah pasar peer-to-peer, yang secara resmi dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena diduga terlibat dalam penghindaran sanksi.
Bursa Kripto dan Pola Pergerakan Dana
Bitpapa menunjukkan aktivitas sekitar 9,7% transaksi keluarannya berhubungan dengan entitas yang dikenai sanksi. Bursa ini juga kerap mengganti alamat dompet digital untuk menyulitkan pemantauan. Selain itu, ABCeX yang beroperasi dari Federation Tower di Moskow diperkirakan telah memproses setidaknya $11 miliar dalam transaksi kripto, termasuk transfer besar menuju Garantex dan Aifory Pro.
Exmo, bursa lain yang mengklaim telah keluar dari pasar Rusia, ditemukan masih terhubung secara operasional dengan Exmo.me yang mengelola wilayah Rusia. Analisis menunjukkan keduanya menggunakan infrastruktur kustodian dan dompet panas (hot wallets) secara bersama. Tercatat ada transaksi lebih dari $19,5 juta antara Exmo dan beberapa bursa yang dikenai sanksi seperti Garantex, Grinex, dan Chatex.
Rapira, sebuah platform yang terdaftar di Georgia namun memiliki kantor di Moskow, dikaitkan dengan pengiriman dana lebih dari $72 juta ke bursa Grinex yang dikenai sanksi. Kantor Rapira dilaporkan sempat digeledah pihak berwenang Rusia pada akhir tahun sebelumnya terkait dugaan transfer modal ke Dubai.
Peran Aifory Pro dan Implikasi Global
Aifory Pro, bursa kelima, menyediakan layanan konversi tunai ke kripto di Moskow, Dubai, dan Turki. Platform ini menawarkan kartu pembayaran virtual berbasis USDT, memungkinkan pengguna Rusia mengakses layanan yang dibatasi oleh penyedia Barat. Elliptic juga melacak keberlanjutan aliran dana sebesar hampir $2 juta dari Aifory Pro ke bursa Iran, Abantether.
Penelitian ini menggambarkan bahwa tindakan penegakan hukum cenderung mengalihkan aktivitas, bukan menghentikannya. Setelah penutupan Garantex, volume transaksi justru meningkat di bursa lain. Data dari berbagai perusahaan analitik memperlihatkan alamat kripto yang terlibat aktivitas ilegal menerima rekor dana mencapai sekitar $154-158 miliar sepanjang tahun lalu.
Pertumbuhan Sektor Pertambangan Kripto di Rusia
Selain aktivitas bursa, sektor pertambangan kripto di Rusia juga menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun lalu. Dua operator terbesar, BitRiver dan Intelion, menghasilkan pendapatan gabungan sekitar $200 juta dan menguasai lebih dari setengah pasar legal di negara tersebut.
Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas pengawasan dan regulasi dalam ekosistem kripto yang semakin berkembang. Upaya pembatasan sanksi harus diimbangi dengan pemantauan yang lebih adaptif terhadap pergeseran aktivitas ke platform baru yang berpotensi memfasilitasi penghindaran sanksi finansial.
